Enquêtes Mondiales
Expertise représentative en matière d’enquêtes mondiales
Chez Consilio, nous disposons d’une expertise approfondie en travaillant avec des cabinets d’avocats et des entreprises clientes dans le cadre de leurs enquêtes mondiales afin d’améliorer la conformité juridique et réglementaire et de réduire les coûts en aval — de la négociation de termes clés à la collecte transfrontalière de données en passant par la gestion des examens transfrontaliers.
Nos experts mondiaux utilisent des approches éprouvées et pratiques pour respecter les obligations en matière d’enquête préalable tout en respectant les réglementations en matière de confidentialité de données, de secrets et de sécurité. Nous tirons parti de notre expertise et de notre technologie pour fournir des informations précoces sur les problèmes qui améliorent la prise de décision et réduisent les coûts.
Solutions pour résoudre les défis complexes et exigeants d’aujourd’hui
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Réduction des risques et des coûts associés aux enquêtes mondiales
Réglementations en matière de confidentialité des données transfrontalières, de secrets et de sécurité. Examens de langues étrangères. Coordination multi-régulateurs. Contraintes associées aux fuseaux horaires et aux délais serrés. Les enquêtes mondiales, qu’elles soient internes ou dirigées par des régulateurs, partagent des caractéristiques qui ajoutent de la complexité, des coûts et des risques si elles ne sont pas correctement gérées.
Les experts de Consilio utilisent des technologies d’analyse de données sophistiquées, des flux de travail éprouvés et une assistance d’experts pour développer des stratégies rigoureuses en matière de conformité et d’enquête qui améliorent la conformité juridique et réglementaire, réduisent les coûts en aval, protègent et sécurisent les données sensibles et favorisent la productivité et la collaboration.
F100 Multinational Corporation faisant l’objet d’une enquête mondiale sur des violations potentielles du FCPA
Un effort initial important a été requis par toutes les parties pour définir avec précision les exigences du projet, pour s’assurer que les objectifs et les délais étaient alignés et pour comprendre comment la valeur serait mesurée.
Quatre paramètres clés ont défini l’ampleur de la mission :
- Le conseil a impliqué la capture et la conservation de centaines de millions de documents provenant de partout dans le monde. Une expertise dans la traduction de plusieurs langues, y compris les langues de l’alphabet non latin, le décryptage des données cryptées et codées et la navigation précise des lois sur les données et la confidentialité, était également nécessaire.
- Pour protéger ses actifs exclusifs pendant les enquêtes, la société a chargé son conseil externe et Consilio d’une liste évolutive d’exigences strictes pour gérer et contrôler l’accès à ses données.
- La mission présentait d’importants défis géographiques et associés aux fuseaux horaires. Consilio a recueilli des données dans neuf pays et a soutenu deux enquêtes simultanées séparées par 12 fuseaux horaires.
- Contrairement à la plupart des missions où le soutien aux contentieux est fourni à une seule entité, dans ce cas, Consilio a soutenu trois cabinets d’avocats distincts, deux cabinets d’experts-comptables et, en fin de compte, la société multinationale.
Bien que la société ait finalement plaidé coupable, l’impact du plaidoyer et des amendes associées a été atténué par ce que le Département de la justice des États-Unis a cité comme ses efforts considérables pour préserver et mettre à disposition des documents de pays étrangers. Il a estimé que les efforts de la société étaient exemplaires et qu’ils pourraient servir de modèle à d’autres sociétés multinationales. Consilio, en soutenant le cabinet d’avocats menant l’enquête interne, était chargé d’améliorer considérablement les résultats pour la société. La société a bénéficié d’une réduction estimée à 40 % du total des amendes qu’elle aurait pu recevoir, soit une économie de centaines de millions de dollars.
Équipe de Consilio :
- Création de trois centres de données indépendants à l’usage de quatre entités d’enquête
- Rassemblement et gestion des données collectées d’Allemagne, de Chine, de Belgique, de Russie, de Grèce, d’Italie, de Singapour, des États-Unis et du Royaume-Uni, conformément aux lois sur la protection des données de chaque pays
- Développement de contrôles de sécurité personnalisés pour l’examen des documents
- Déploiement de protocoles de sécurité robustes et personnalisés pour décrypter et traiter rapidement les courriers électroniques en masse
- Déploiement de techniques personnalisées pour déterminer le codage en CJC (chinois, japonais, coréen) afin de pouvoir effectuer une capture, une indexation et une recherche de données très précises.
Notre expertise
Nous travaillons avec des cabinets d’avocats et des entreprises clientes sur des défis uniques lorsqu’il s’agit de répondre à des enquêtes mondiales en évolution rapide et à des questions de conformité.
Nous proposons des technologies et des flux de travail adaptables à tous les langages, y compris en CJC.
Nous créons et supervisons des flux de travail complexes et des processus personnalisés avec une administration et une supervision robustes, y compris une remontée rapide et une résolution des problèmes. Pour les projets bénéficiant d’un soutien accru, nos procédures de transfert de fuseau horaire garantissent une progression continue en dehors des heures de bureau.
Notre infrastructure d’hébergement mondiale évolutive et sécurisée peut s’adapter à la charge de travail dans n’importe quelle région où la demande nécessite une réponse rapide. Nous pouvons mettre en place des environnements d’examen pour répondre aux exigences d’examen transfrontalier, même sur le site du client.
Notre approche unique et éprouvée de l’analyse en équipe combine une expertise juridique et une expertise technologique pour identifier les données pertinentes, réduire les coûts et accroître l’efficacité de l’examen.
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