Global ausgerichtete Ermittlungen
Ausgewiesene Expertise für länderübergreifende Ermittlungen
Bei Consilio verfügen wir über fundiertes Know-how für die Zusammenarbeit mit Kanzleien und Unternehmen, bei global angelegten Untersuchungen. Wir helfen bei der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben und dabei die nachgelagerten Kosten zu senken – angefangen mit der Abstimmung der Suchbegriffe über die grenzüberschreitende Datenerfassung bis hin zur Leitung jurisdiktionsübergreifender Review Projekte.
Unsere Experten vertrauen auf bewährte Konzepte, um Auskunftspflichten zu erfüllen und gleichzeitig Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Wir nutzen unser Know-how und unsere Technologie, um frühzeitig Erkenntnisse zu gewinnen, die eine Entscheidungsfindung beschleunigen und die Kosten reduzieren.
Wie bieten effiziente Lösungskonzepte, um komplexe und anspruchsvolle Projekte erfolgreich abzuschließen.
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Reduzierung von Risiken und Kosten bei global angelegten Ermittlungen
Grenzüberschreitende Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben. Fremdsprachige Dokumente. Koordination mehrerer Porzessparteien. Unterschiedliche Zeitzonen und enge Fristen. Global ausgerichtete Untersuchungen, ob intern oder von Aufsichtsbehörden initiiert, bringen besondere Anforderungen mit sich, welche sowohl die Komplexität als auch Kosten und Risiken erhöhen, wenn das Projekt nicht von Anfang an richtig aufgesetzt wird.
Die Experten von Consilio nutzen ausgefeilte Analysetechnologie, bewährte Workflows und fachkundige Expertise, um zuverlässige Compliance- und Ermittlungsstrategien zu entwickeln. Dadurch werden die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben erleichtert und die nachgelagerte Kosten reduziert. Zudem werden sensible Daten effizient geschützt, während gleichzeitig die Produktivität Ihrer Teams signifikant gesteigert wird.
Ein internationaler F100 Konzern war Gegenstand einer globalen Untersuchung, wegen möglicher FCPA-Verstöße
Zunächst setzten wir den Fokus darauf, die konkreten Anforderungen des Projekts genau zu erfassen und sicherzustellen, dass die Ziele und der verfügbare Zeitrahmen aufeinander abgestimmt werden.
Hierbei kristallisierten sich vier Eckpfeiler, für einen erfolgreichen Projektverlauf heraus:
- Wir konzentrierten uns zunächst auf die Sicherung mehrerer hundert Millionen Dokumente an Standorten auf der ganzen Welt. Hierbei profitierte das Unternehmen neben unserer Fremdsprachenexpertise auch von dem technischen und juristischen Know-how unserer Experten, bei der Entschlüsselung geschützter Daten und der sicheren Navigation durch internationale Datenschutzrichtlinien.
- Wir konzentrierten uns zunächst auf die Sicherung mehrerer hundert Millionen Dokumente an Standorten auf der ganzen Welt. Hierbei profitierte das Unternehmen neben unserer Fremdsprachenexpertise auch von dem technischen und juristischen Know-how unserer Experten, bei der Entschlüsselung geschützter Daten und der sicheren Navigation durch internationale Datenschutzrichtlinien.
- Das Projekt beinhaltete erhebliche koordinatorische und zeitliche Herausforderungen. Consilio sicherte Daten in neun Ländern und unterstützte zwei parallele Untersuchungen, über 12 Zeitzonen hinweg.
- Wir unterstützen in diesem Fall drei separate Anwaltskanzleien, zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und den international aufgestellten Konzern.
Obwohl das Unternehmen sich letztendlich zu den Verstößen bekannt hat, wurden die verhängten Geldstrafen, aufgrund der redlichen und belegbaren Mittwirkung zur Offenlegung der relevanten Vorgänge, erheblich abgemildert. Die Ermittlungsbehörden und das US- Justizministerium bezeichneten die Kooperationsbereitschaft des Unternehmens, für eine lückenlose Aufklärung, als vorbildlich . Das Unternehmen profitierte von einer geschätzten Reduzierung der Gesamtstrafen um 40 %, was einer Einsparung von Hunderten Millionen Dollar entsprach.
Der Beitrag von Consilio:
- Einrichtung von drei unabhängigen Rechenzentren für die Nutzung durch vier Ermittlungsbehörden
- Sicherung von Daten, in Deutschland, China, Belgien, Russland, Griechenland, Italien, Singapur, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, unter Einhaltung der jeweiligen Datenschutzgesetze
- Entwicklung benutzerdefinierter Zugriffskontrollen für die Dokumentenprüfung
- Bereitstellung individueller Sicherheitsprotokolle zur schnellen Entschlüsselung und Verarbeitung von E-Mails
- Dokumentenerfassung in CJK (Chinesisch, Japanisch, Koreanisch), so dass eine hochpräzise Analyse, Indizierung und Keyword-Suche durchgeführt werden konnte.
Unsere Expertise
Wir arbeiten eng mit Anwaltskanzleien und Unternehmen zusammen, um kurzfristig und effizient auf internationale Ermittlungen und mögliche Complianceverstöße zu reagieren.
Unsere multilingualen Workflows können an jede beliebige Sprache angepasst werden, einschließlich CJK.
Wir erstellen komplexe Workflows und benutzerdefinierte Prozesse, inklusive Eskalationsstufen für eine schnelle Problemlösung. Bei Projekten mit erweitertem Supportbedarf gewährleisten unsere zeitzonenübergreifenden Arbeitsprozesse einen kontinuierlichen Fortschritt, auch außerhalb der lokalen Geschäftszeiten.
Unsere Hosting-Infrastruktur kann, auch bei zeitkritischen Anfragen, an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Zudem können wir jederzeit Review-Zentren einrichten, um den besonderen Anforderungen grenzübergreifender Projekte gerecht zu werden – auch beim Kunden vor Ort.
Unser teambasierter Analytics Ansatz kombiniert juristisches Fachwissen mit technologischem Know-how, um relevante Daten zu identifizieren, Kosten zu senken und die Effizienz Ihrer Review Projekte zu steigern.
Unser Portfolio
